Ασφάλεια, επαλήθευση και διαφάνεια

Στην πλατφόρμα μας κάθε συναλλαγή περνά από ελέγχους που προβλέπονται από την άδειά μας. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε πότε ζητάμε έγγραφα, πώς τα ελέγχουμε και τι σημαίνει αυτό για τις καταθέσεις και τις αναλήψεις σας.

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Το Wbetz Casino λειτουργεί με άδεια της Αρχής Παιγνίων του Κουρασάο (Curaçao Gaming Control Board) και τηρεί πλήρως τις υποχρεώσεις της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Λειτουργούμε από το 2023 με πολιτική διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζεται σε κάθε λογαριασμό, ανεξαρτήτως μεγέθους συναλλαγών.

Δεν δεχόμαστε άγνωστες πηγές χρημάτων. Όταν ένα μοτίβο συναλλαγών δεν συμβαδίζει με το προφίλ ενός παίκτη, το εξετάζουμε και, αν χρειαστεί, το αναφέρουμε στις αρμόδιες αρχές. Σε τέτοια περίπτωση δεν επιτρέπεται να σας ενημερώσουμε για την αναφορά, καθώς αυτό απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Το προσωπικό μας εκπαιδεύεται τακτικά σε θέματα συμμόρφωσης και η ομάδα συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη μέσω email στο [email protected].

Πότε επαληθεύουμε τον λογαριασμό σας

Τρία στάδια ελέγχου

Ο έλεγχος γίνεται σε τρία επίπεδα. Κατά την εγγραφή επιβεβαιώνουμε το email και τον αριθμό κινητού σας και ελέγχουμε ότι είστε άνω των 18 ετών. Πριν από την πρώτη σας ανάληψη απαιτείται πλήρης επαλήθευση ταυτότητας. Επιπλέον έλεγχοι ενεργοποιούνται όταν οι συναλλαγές σας υπερβούν συγκεκριμένα χρηματικά όρια ή όταν κρίνουμε ότι το προφίλ κινδύνου του λογαριασμού έχει αλλάξει.

• Επίσημο έγγραφο ταυτότητας με φωτογραφία: διαβατήριο, ταυτότητα ή άδεια οδήγησης, σε ισχύ.
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός ΔΕΚΟ ή τραπεζική κατάσταση που εκδόθηκε μέσα στους τελευταίους 3 μήνες και φέρει το ονοματεπώνυμό σας.
• Απόδειξη ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία των δύο όψεων της κάρτας σας με φανερά μόνο τα τέσσερα τελευταία ψηφία, ή screenshot του λογαριασμού σας σε Viva Wallet, Skrill ή Neteller, ή επιβεβαίωση διεύθυνσης πορτοφολιού κρυπτονομισμάτων.

Η επαλήθευση βήμα προς βήμα

Τα έγγραφά σας μεταφέρονται μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης και αποθηκεύονται σε διακομιστές με περιορισμένη πρόσβαση, στην οποία έχουν μόλις λίγα μέλη της ομάδας συμμόρφωσης. Κάθε πρόσβαση καταγράφεται. Δεν μοιραζόμαστε τα στοιχεία σας με τρίτους, παρά μόνο όταν το επιβάλλει ο νόμος ή όταν είναι απαραίτητο για την επεξεργασία πληρωμών.

• Συνδέεστε στον λογαριασμό σας και ανοίγετε την ενότητα επαλήθευσης του προφίλ.
• Ανεβάζετε τα έγγραφα σε μορφή JPG, PNG ή PDF, μέχρι 10 MB ανά αρχείο.
• Η ομάδα συμμόρφωσης ελέγχει τα έγγραφα και εγκρίνει ή ζητά διευκρινίσεις.
• Λαμβάνετε αποτέλεσμα μέσω ειδοποίησης στην πλατφόρμα και στο email σας εντός 24 ωρών· σε σύνθετες περιπτώσεις ο έλεγχος μπορεί να φτάσει τις 72 ώρες.
• Αν χρειαστούν συμπληρωματικά έγγραφα, σας λέμε ακριβώς τι λείπει και γιατί.

Πότε ζητάμε πηγή κεφαλαίων

Η απόδειξη πηγής κεφαλαίων είναι ξεχωριστό βήμα από την επαλήθευση ταυτότητας και δεν το ζητάμε από όλους. Το ενεργοποιούμε όταν οι συνολικές αναλήψεις σας σε περίοδο 30 ημερών πλησιάσουν το όριο των 20.000 ευρώ, όταν οι καταθέσεις σας είναι σημαντικά υψηλότερες από το ιστορικό του λογαριασμού σας ή όταν η ομάδα συμμόρφωσης κρίνει ότι ένα μοτίβο συναλλαγών χρήσει περαιτέρω τεκμηρίωση.

Ως απόδειξη δεχόμαστε πρόσφατες αποδείξεις μισθού, τραπεζικές καταστάσεις, φορολογική ενημερότητα, απόφαση σύνταξης, εκτύπωση μερισμάτων ή έγγραφα πώλησης περιουσιακών στοιχείων. Ένα έγγραφο αρκεί συνήθως. Αν το ποσό προέρχεται από κέρδη σε άλλο καζίνο, μία κατάσταση συναλλαγών από εκείνο το λογαριασμό γίνεται δεκτή.

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Κάθε κατάθεση και ανάληψη περνά από αυτοματοποιημένο έλεγχο σε πραγματικό χρόνο και, όταν το σύστημα επισημάνει ασυνήθιστο μοτίβο, από χειροκίνητη επισκόπηση της ομάδας συμμόρφωσης. Οι αναλήψεις πιστώνονται στην ίδια μέθοδο με την οποία χρηματοδοτήσατε τον λογαριασμό σας: αν καταθέσατε με Visa, το ποσό επιστρέφει στην ίδια κάρτα· αν καταθέσατε με κρυπτονόμισμα, η ανάληψη γίνεται σε πορτοφόλι που ελέγχεται από εσάς. Μπορούμε να ζητήσουμε επαλήθευση του πορτοφολιού με μικρή δοκιμαστική συναλλαγή.

Δεν χρεώνουμε προμήθεια σε καμία κατάθεση ή ανάληψη. Τυχόν κόστη πληρωμικών εταιρειών καλύπτονται από εμάς.

Αν η επαλήθευση δεν ολοκληρωθεί

Αν τα έγγραφα δεν υποβληθούν ή απορριφθούν, οι αναλήψεις παραμένουν σε αναμονή και τα μπόνους δεσμεύονται μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου. Αν περάσουν 30 ημέρες χωρίς ανταπόκριση, παγώνουμε τον λογαριασμό και δεν δεχόμαστε νέες καταθέσεις. Ο υπόλοιπος υπολογισμός σας διατηρείται και σας επιστρέφεται μόλις επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας.

Για ψευδή, πλαστά ή αλλοιωμένα έγγραφα κλείνουμε οριστικά τον λογαριασμό και διαγράφουμε τα κέρδη από μπόνους. Το αναληφτέο υπόλοιπο από τις δικές σας καταθέσεις επιστρέφεται μόνο σε επαληθευμένη μέθοδο πληρωμής που αντιστοιχεί σε εσάς. Ορισμένες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ρωσία και η Λευκορωσία, εξαιρούνται εντελώς από την πλατφόρμα και οι λογαριασμούς τους κλείνουν χωρίς επιστροφή κερδών.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Φυλάσσουμε τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών για πέντε έτη μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως απαιτεί η νομοθεσία της δικαιοδοσίας της άδειάς μας. Ο λόγος είναι απλός: αν μια αρχή ζητήσει στοιχεία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πρέπει να μπορούμε να τα παράσχουμε πλήρη και αναντίρροπα. Μετά την παρέλευση της περιόδου τα αρχεία διαγράφονται με ασφαλές τρόπο, με εξαίρεση τα στοιχεία που οφείλουμε να κρατούμε για φορολογικούς λόγους. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας ή τη διόρθωσή τους μέσω email στο [email protected] οποιαδήποτε στιγμή.

Συχνές ερωτήσεις

Πρέπει να επαληθεύσω τον λογαριασμό μου πριν κάνω κατάθεση;

Όχι. Η πλήρης επαλήθευση είναι υποχρεωτική πριν από την πρώτη σας ανάληψη. Ωστόσο, μπορούμε να ζητήσουμε έγγραφα νωρίτερα αν το κρίνει απαραίτητο η ομάδα συμμόρφωσης.

Πόσο διαρκεί ο έλεγχος των εγγράφων;

Στις περισσότερες περιπτώσεις έως 24 ώρες. Σε σύνθετες περιπτώσεις ή όταν ζητούνται συμπληρωματικά έγγραφα, ο έλεγχος μπορεί να φτάσει τις 72 ώρες.

Μπορώ να κάνω ανάληψη σε διαφορετική μέθοδο από αυτή της κατάθεσης;

Όχι. Οι αναλήψεις πιστώνονται στην ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήσατε για την κατάθεση, σύμφωνα με τον κανόνα της δικαιοδοσίας μας και τους όρους των πληρωμικών παρόχων.

Τι συμβαίνει αν δεν στείλω τα έγγραφα;

Οι αναλήψεις παραμένουν σε αναμονή και μετά από 30 ημέρες ο λογαριασμός παγώνει. Το υπόλοιπό σας δεν χάνεται και σας επιστρέφεται μόλις ολοκληρωθεί η επαλήθευση.

Ποιος βλέπει τα έγγραφά μου;

Μόνο τα μέλη της ομάδας συμμόρφωσης με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, η οποία καταγράφεται σε κάθε άνοιγμα αρχείου. Τα δεδομένα μεταφέρονται και αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα.